康得新复合材料集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告_企业资讯_业界资讯__复合材料信息网

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　重要内容提示： 　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况； 　　● 本次会议没有新提案提交表决。 　　一、会议召开和出席情况 　　康得新(18.480, 0.00, 0.00%) 复合材料集团股份有限公司（下称：公司）2017年第一次临时股东大会于2017年3月9日下午14:30在北京市朝阳区北辰世纪中心召开。 　　本次会议由公司董事会召集，于2017年2月20日、24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了会议通知及补充通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 　　本次股东大会由半数以上董事推举徐曙女士主持。部分董事、监事、高级管 理人员、见证律师出席了本次会议。 　　本次股东大会股权登记日为2017年3月2日，采取现场和网络相结合的方式进行投票审议，其中网络投票中的交易系统投票时间为：2017年3月9日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；网络投票中的互联网投票时间为：2017年 3 月8日 15:00-3月9日 15:00 期间的任意时间。 　　（一）股东出席的总体情况： 　　本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共43人，代表股份863,643,595股，占上市公司总股份的24.4684％。 　　1、现场参与表决的股东18人，代表股份823,196,822股，占上市公司总股份的23.3225％。 　　2、通过网络投票的股东25人，代表股份40,446,773股，占上市公司总股份的1.1459％。 　　（二）中小股东出席的总体情况： 　　本次参与表决的中小股东共42人，代表股份78,161,214股，占上市公司总股份的2.2144％。 　　1、通过现场投票的股东17人，代表股份37,714,441股，占上市公司总股份的1.0685％。 　　2、通过网络投票的股东25人，代表股份40,446,773股，占上市公司总股份的1.1459％。 　　二、议案审议和表决情况 　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案1为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过；议案2为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权的三分之二以上通过。且两议案均为系影响中小投资者利益的重大事项，本次会议已对中小投资者的表决进行了单独计票。具体表决情况如下： 　　1、审议通过《关于与坤盛国际融资租赁有限公司签署暨关联交易的议案》 　　该议案涉及关联交易，关联股东浙江中泰创赢资产管理有限公司回避表决。 　　总表决情况： 　　同意842,834,901股，占出席会议所有股东所持股份的97.5906％；反对20,808,694股，占出席会议所有股东所持股份的2.4094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 　　中小股东总表决情况： 　　同意57,352,520股，占出席会议中小股东所持股份的73.3772％；反对20,808,694股，占出席会议中小股东所持股份的26.6228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 　　2、审议通过《关于为控股公司提供担保额度有效期延期的议案》 　　总表决情况： 　　同意841,170,373股，占出席会议所有股东所持股份的97.3979％；反对21,337,926股，占出席会议所有股东所持股份的2.4707％；弃权1,135,296股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1315％。 　　中小股东总表决情况： 　　同意55,687,992股，占出席会议中小股东所持股份的71.2476％；反对21,337,926股，占出席会议中小股东所持股份的27.2999％；弃权1,135,296股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4525％。 　　三、律师出具的法律意见 　　北京德恒律师事务所指派律师对本次会议进行了见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 　　四、备查文件 　　1、《2017年第一次临时股东大会会议决议》； 　　2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。 　　敬请投资者注意投资风险，特此公告。 　　康得新复合材料集团股份有限公司董事会 　　2017年3月9日 更多详细报道请关注复材网www.cnfrp.com